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자금세탁방지: 위원회, 일련의 규칙 채택 2024.05.30해당카페글 미리보기
프랑크푸르트에 본사를 두고 2025년 중반에 운영을 시작할 예정입니다. 배경2021년 7월 20일, 위원회는 EU의 자금세탁방지 및 테러자금조달(AML/CFT)에 대한 규칙을 강화하기 위한 일련의 입법안을 제시했습니다. 이 패키지는 다음과 같이 구성되어...
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24.4.19 [보도자료] 국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.18일, 미 워싱턴 D.C. 2024.04.19해당카페글 미리보기
C. IMF 본부에서 장관회의(Ministerial Meeting)를 개최하였다. * Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT)·대량살상무기 개발을 위한 확산금융 방지(CPF)를 목적으로 하는 국제기구(40개 회원) <FATF...
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일본의 암호화폐 거래소는 트래블 룰 로 알려진 금융행동태스크포스 의 자금세탁방지(AML) 규정 시행을 준비하고 있습니다. 2023.05.31해당카페글 미리보기
일본의 암호화폐 거래소는 트래블 룰(Travel Rule)로 알려진 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)의 자금세탁방지(AML) 규정 시행을 준비하고 있습니다. 30월 <>일, 일본의 주요 암호화폐 거래소 비트플라이어(bitFlyer)는 일본의 암호화폐...
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Google 구글 , HSBC 시험 성공 후 '자금 세탁 방지 AI'출시 2023.06.24해당카페글 미리보기
후 "자금 세탁 방지 AI"(AMLAI) 서비스를 출시한다고 발표했습니다. AMLAI는 머신 러닝을 사용하여 위험 프로필을 생성하고, 트랜잭션을 모니터링하고, 데이터를 분석합니다. Google Cloud의 블로그 게시물에 따르면 : "AI 트랜잭션 모니터링은 수동으로...
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유럽연합 집행위원회는 EU의 자금 세탁 방지 지침 5(AMLD5) AMLD5는 무엇입니까? 2023.04.16해당카페글 미리보기
규칙 — AML은 어떻게 작동합니까? AMLD5는 금융 분야에서 범죄를 다루는 첫 번째 규칙 인 AML 규칙에서 비롯됩니다. AML 규칙에는 자금 세탁 및 기타 범죄 활동 방지와 관련된 국가의 법률, 절차 및 규정이 포함됩니다. EU의 조정 또는 추가에 따라 항상...
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BTX, 전 직원 자금세탁방지 교육 시행!! 2022.10.27해당카페글 미리보기
교육 시행 “정기적 AML 교육으로 전 임직원 전문성 높여 투명한 가상자산 시장 조성할 것” BTX가 전 직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 교육을 진행했다 가상자산 거래소 BTX 운영사 차일들리가 전체 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML)에 대한 업무...
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UAE에서 시행되는 디지털 자산에 대한 AML 규칙 인가된 금융 기관은 모든 고객의 신원을 확인해야 합니다. 2023.06.01해당카페글 미리보기
대한 AML 규칙 출처 cointelegraph 저자 데이비드 애틀리 소스:EK 이페어케이 플러스 인가된 금융 기관은 모든 고객의 신원을 확인해야 합니다 아랍 에미리트 중앙 은행 (CBUAE)의 새로운 규칙에 따라 허가 된 금융 기관 (LFI)은 모든 고객의 신원을 확인...
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플라이빗, 전 임직원 대상 직무별 자금세탁방지(AML) 교육 실시 2021.06.03해당카페글 미리보기
실시했다고 3일 밝혔다. 이번 교육 내용은 ▲AML 제도 개요 ▲가상자산 관련 법령 개정 내용 ▲자금세탁방지제도 검사감독방향 및 관련 법률 위반 사례 ▲자금세탁방지 제도 실무적용 및 관련 고객 응대 방안 등에 대한 주제로 구성됐다. 플라이빗은 앞서...
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미국의 비밀무기는 환율이 아닌 자금세탁방지법 AML? 2019.09.03해당카페글 미리보기
https://youtu.be/U5S2_ZGlvQY 중국을 쓰러뜨릴 미국의 비밀무기는 환율이 아닌 자금세탁방지법 AML? 미중 패권전쟁의 결말
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2024년 2월 27일 이세철의 출근길 뉴스 브리핑 2024.02.27해당카페글 미리보기
갱신 신고가 대규모로 예정돼 있어 가상업계가 규제 준수에 사활을 건 가운데, 금감원이 개별 거래소를 대상으로 자금세탁방지(AML)·의심거래보고(STR) 시스템 구축 여부를 중점 점검하고 있다함 6. 전국 군사시설보호구역 1억300만평 해제 서울공항 주변...