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Marzunisham Omar: 더 안전한 말레이시아 - 강력한 AML/CFT 체제로 범죄의 정체를 밝히다 2023.07.27해당카페글 미리보기
Marzunisham Omar: 더 안전한 말레이시아 - 강력한 AML/CFT 체제로 범죄의 정체를 밝히다 2023년 7월 25일, Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM) 전국 컨퍼런스에서 말레이시아 중앙은행(Bank Negara Malaysia) 부총재 Marzunisham Omar의 연설( 가상...
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한국블록체인협회 '2차 가상자산 AML·CFT 실무과정' 개최 2021.05.03해당카페글 미리보기
한국블록체인협회가 보험연수원과 ‘가상자산 AML· CFT 실무과정’ 2차 교육을 개최한다. 사진=한국블록체인협회 한국블록체인협회가 보험연수원과 '가상자산 AML·CFT 실무과정' 2차 교육을 개최한다고 3일 밝혔다. 이 교육은 특정금융거래정보의 보고...
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24.10.28 [보도참고] 한국, FATF 국제기준 이행평가 최고등급 획득 2024.10.28해당카페글 미리보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering), 테러자금조달금지(CFT, Countering the Financing of Terrorism) (이하 “AML/CFT") ※ 평가등급별 주요국가 (’24.10.27일 현재기준, FATF 정회원국(38개국) 대상) ① 정규 후속점검 : 대한민국, 영국, 프랑스...
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금융위원회 AML/CFT 파트너쉽 강화 워크숍 운영요원 모집 (모집 ~5/20, 행사 5/26~30) 2014.05.14해당카페글 미리보기
마이스는 오는 5월 27일(수)부터 5월 30일(금)까지 4일간 서울 프레스센터 금융위원회와 명동 외환은행본점에서 진행되는 AML/CFT 파트너쉽 강화 워크숍 및APG 서울 워크숍의 진행요원을 모집하고 있습니다. 많은 지원과 관심을 부탁 드립니다. 1. 행사...
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오늘의 뉴스브리핑 [2024년 11월 4일(월)] 필리핀 클락 앙헬레스 내외 2024.11.04해당카페글 미리보기
온 사업을 말한다. 이 프로젝트는 국가 간 자금 이체 시 각국의 다른 자본이동관리(CFM) 정책과 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규제 등을 확인하는 과정을 자동화하는 데 초점을 맞췄다. 라따뚜이 만든 프랑스 그래픽 아티스트, 아동 강간...
![24.10.28 [보도참고] 한국, FATF 국제기준 이행평가 최고등급 획득 이미지](https://search3.kakaocdn.net/argon/130x130_85_c/LH3AAJgHdXj)
![오늘의 뉴스브리핑 [2024년 11월 4일(월)] 필리핀 클락 앙헬레스 내외 이미지](https://search1.kakaocdn.net/argon/130x130_85_c/LDntXe0ZRON)