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한국블록체인협회가 보험연수원과 ‘가상자산 AML· CFT 실무과정’ 2차 교육을 개최한다. 사진=한국블록체인협회 한국블록체인협회가 보험연수원과 '가상자산 AML·CFT 실무과정' 2차 교육을 개최한다고 3일 밝혔다. 이 교육은 특정금융거래정보의 보고...

마이스는 오는 5월 27일(수)부터 5월 30일(금)까지 4일간 서울 프레스센터 금융위원회와 명동 외환은행본점에서 진행되는 AML/CFT 파트너쉽 강화 워크숍 및APG 서울 워크숍의 진행요원을 모집하고 있습니다. 많은 지원과 관심을 부탁 드립니다. 1. 행사...

암호화 지갑 소유자의 확인이 필요한 여행법의 요구 사항은 유럽연합의 암호화자산 시장규정(MiCA)의 거래 절차를 규정하는 규정에서 발생한다. 자금 세탁 방지 및 테러 방지 파이낸싱(AML)/CFT를 준수하는 암호화 자산 서비스 제공업체(CASP)를 위해...

경험"을 개선할 뿐만 아니라 여러 내부 프로세스를 자동화하고 최적화합니다. AI는 사기 또는 자금 세탁 및 테러 자금 조달(AML/CFT)과 관련된 사용 사례에서 성공을 거두었듯이 위험을 모니터링하고 제어하는 ​​데에도 사용됩니다. 지난 2년 동안 생성적 AI...

온 사업을 말한다. 이 프로젝트는 국가 간 자금 이체 시 각국의 다른 자본이동관리(CFM) 정책과 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규제 등을 확인하는 과정을 자동화하는 데 초점을 맞췄다. 라따뚜이 만든 프랑스 그래픽 아티스트, 아동 강간...

42/50에 위치한 사무실에서 무료로 골드 교육 과정을 실시합니다. YGEA는 또한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT 과정)에 대한 인식 과정(16기)을 제공합니다. 각 전문가는 금 채굴, 금 정제, 금 거래, 금 매장 운영을 위한 기본 계산...

위해 추진됐다. 국가 간 지급 업무를 수행하는 금융기관은 각 국가별 △자본이동관리(CFM) 정책 △자금세탁방지(AML) △테러자금조달방지(CFT) 규제 등의 준수 여부를 확인해야 한다. 국가마다 다른 규제체계는 국가 간 지급의 비용을 높이고 거래애 소요...

CBM의 규칙과 규정을 따르도록 촉구했습니다. 그녀는 금 및 통화 시장에 대한 모니터링 및 운영 위원회가 디지털 결제 및 AML/CFT 관련 문제로 전환하여 취한 조치를 강조했습니다. 그런 다음 상무부 차관과 UMFCCI 사무관이 토론을 조정했습니다 미얀마...

회의 개요> ▸(일시/장소) ‘24.4.18.(목) 14:00 / 미국 워싱턴 D.C. IMF본부 회의장 ▸(참석자) 韓·美·中·日 등 38개국 AML/CFT 담당 장관 및 2개 연합 회원국(GCC·EU) 대표 ▸(주요 논의사항) 1. ‘22-’24년 FATF 업무 성과 보고 2. FATF 장관 공동...