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준법감시실무 : WHAT’S NEW IN BSA, AML & OFAC - The Good, the Bad, and the Updates (2013) 2013.09.02해당카페글 미리보기
WHAT’S NEW IN BSA, AML & OFAC - The Good, the Bad, and the Updates (2013).pdf
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비트코인 ATM: 비트코인 입출금기에 대한 초보자 가이드 2023.05.10해당카페글 미리보기
현금에는 하한선과 상한선도 있습니다. 미국 내에서 모든 비트코인 사업자는 FinCEN에 등록해야 합니다. 또한 은행보안법(BSA)의 AML 조항이 적용됩니다. Bitcoin ATM은 거래 수량에 따라 문자 인증 코드를 보내기 위해 휴대 전화 번호가 필요할 수...
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중앙 은행 디지털 통화에 대한 고려 사항 2023.04.19해당카페글 미리보기
포함하여 법적 구조가 다른 국가 간에 지급에 대해 시행 중인 규제 및 법적 보호 장치에 의해 제한될 수 있습니다. 세탁(BSA/AML). 이러한 상충하는 우선순위는 조화를 이루기 어렵습니다. 국경 간 지불은 가장 느리고 가장 비효율적이지만, 미국 달러의...
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시장 뉴스 미국 재무부의 "분산 금융의 불법 금융 위험 평가"에 대한 자세한 검토 2023.04.11해당카페글 미리보기
이 보고서는 암호화 활동에 대한 미국 AML / CFT 감독 강화를 포함하여 몇 가지 조치를 권장했습니다. 미국 정부는 AML/CFT 및 BSA 의무가 있는 DeFi 서비스를 포함한 기타 규제 요구 사항의 준수를 강화하기 위해 기존 감독 및 집행 기능을 강화하기 위해...
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블록체인 NFT를 위한 보안 증권형 토큰 오퍼링 STO ? – 뛰어들기 전에 알아야 할 5가지 2023.03.11해당카페글 미리보기
정책 및 절차를 구현해야 합니다. 증권을 제공하는 플랫폼은 가상 화폐 전송 서비스와 관련된 활동과 관련하여 2020년 AML 법 또는 은행 비밀법("BSA")에 따라 금융 기관으로 간주될 수 있습니다. 마지막으로, 1933년 증권법에 따라 NFT를 등록하는 것 외...
