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[보도자료] 금융정보분석원(FIU), 2024년도 업무계획 마련 2024.02.13해당카페글 미리보기
심사 대상을 현행 사업자, 임원에서 ‘대주주’까지 확대하고, 심사 요건 상 위반전력자 배제 요건이 적용되는 법률과 사회적 신용 요건을 추가하는 한편, 신고 불수리 사유를 명확화하는 등 신고심사 강화를 위해 특정금융정보법령 개정 등 제도개선을...
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단기간 다수계좌 개설 신청서 2023.03.27해당카페글 미리보기
고객들을 대상으로 한 영업점 개설 업무 자체가 적은 탓에 이런 부분에 관해서는 따로 까다롭게 굴거나 하지는 않고 지침대로 처리한다고 한다. 가장 큰 문제점은 은행 일을 몰아서 보기가 사실상 불가능해졌다는 점. 20 영업일 이내에 개설한 요구불 예금...
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2011년 2회 정보처리산업기사 필기 기출문제, CBT 2012.05.08해당카페글 미리보기
나. 이행 함수 종속 제거 다. 원자 값이 아닌 도메인을 분해 라. 결정자가 후보 키가 아닌 함수 종속 제거 18. 관계해석에 대한 설명으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은? ① 프레디키트 해석(predicate calculus)으로 질의어를 표현한다. ② 튜플 관계해석...
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NH지식채움 의심거래STR작성법평가문제 2014.5.14 2014.05.14해당카페글 미리보기
에 대상이라고 보기 힘든 것은? ④ 1) B은행에서 A가 본인명의의 a, b, 2개 계좌에서 각 오전에 a계좌에서 현금 1천만 원, 오후에 b계좌에서 현금 1천만 원을 인출한 경우 2) B은행에서 A가 본인계좌로 4회에 걸쳐 2천만 원을 현금 입금한 경우 3) B은행...
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대포통장 2023.04.04해당카페글 미리보기
사람을 대상으로 하고 있다. 다계좌 개설시 사유서를 작성하게 되면, 실제로 사용할 용도를 적자. 어느쪽이든 다계좌 개설을 요청했을 때의 이유를 상기하여 그 목적에 한정해서만 사용할 것. 겨우 개인 고객 한명 정도가 처음엔 거래목적을 급여수취로...