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사람을 대상으로 하고 있다. 다계좌 개설시 사유서를 작성하게 되면, 실제로 사용할 용도를 적자. 어느쪽이든 다계좌 개설을 요청했을 때의 이유를 상기하여 그 목적에 한정해서만 사용할 것. 겨우 개인 고객 한명 정도가 처음엔 거래목적을 급여수취로...

고객들을 대상으로 한 영업점 개설 업무 자체가 적은 탓에 이런 부분에 관해서는 따로 까다롭게 굴거나 하지는 않고 지침대로 처리한다고 한다. 가장 큰 문제점은 은행 일을 몰아서 보기가 사실상 불가능해졌다는 점. 20 영업일 이내에 개설한 요구불 예금...

나. 이행 함수 종속 제거 다. 원자 값이 아닌 도메인을 분해 라. 결정자가 후보 키가 아닌 함수 종속 제거 18. 관계해석에 대한 설명으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은? ① 프레디키트 해석(predicate calculus)으로 질의어를 표현한다. ② 튜플 관계해석...

에 대상이라고 보기 힘든 것은? ④ 1) B은행에서 A가 본인명의의 a, b, 2개 계좌에서 각 오전에 a계좌에서 현금 1천만 원, 오후에 b계좌에서 현금 1천만 원을 인출한 경우 2) B은행에서 A가 본인계좌로 4회에 걸쳐 2천만 원을 현금 입금한 경우 3) B은행...

국이 이행해야 할 40가지항목의 기준(국가적 정책과 조정, 금융회사의 의무, 수사·몰수, 국제협력 등)을 발표 ③(고액현금거래...및 특정금융거래보고법 상 명시된 의무로고객에 대한 확인(CDD), 자금세탁이의심되는 거래(STR)및고액 현찰거래(CTR)를 FIU...

보고 CDD 이행 사무 보조 수신 및 기타 상품에 대한 업무 2. 모집 전형 (1) 서류 전형: 2014년9월 5일(화) ~ 9월 12일(금) 오후 5시 (2) 면접 전형: 서류합격 후 개별면접 진행 3. 근무 기간: 2014년 9월 19일부터 3개월 4. 근무 조건 (1) 근무지: 한국...

11일부터 CDD를 채택해 준수하도록 하고 있다. 25년간 인터넷이 존재해 왔지만 40억명은 현재 은행 없이 산다. 돈을 다루는 은행이 대퓨티의 권리를 가지면서 국민들을 통제관리하게되고, 이들이 통제하다가 잘못되어 금융위기를 맞거나 법률을 위반하여도...

요소이며, CDD정책이 부적절할 경우 평판, 운영 등 심각한 위험에 직면할 수 있다고 경고 ▣ 고객확인제도는 자금세탁방지국제기구(FATF)가 '03년 도입한핵심 권고사항으로 대다수의 국가에서 시행중 o 우리나라의 경우 '05년「특정금융거래정보의 보고 및...

애착 대상과의 분리에 대한 불안이 발달수준에 비해 부적절하게 지나칠 정도로 나타 나며, 이로 인해 괴로움을 겪거나 지능 수준이 저하될 수 있다. ◈ 선택적 함구증(함묵증)(Selective mutism) 부모와 함께 있는 경우나 친숙한 상황에서는 말을 할 수...