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범죄자의 첫 번째 접촉 지점이며 ML/TF에 대한 첫 번째 방어선을 형성합니다. 강력한 KYC(Know Your Customer), 고객 실사 및 거래 모니터링 관행을 적용함으로써 시스템의 나머지 부분에 대한 관문을 안전하게 유지하고 있습니다. 따라서 AML/CFT 요구...

달러 거래를 금지했다고 합니다. 이라크 중앙은행은 미국의 압력에 따라 이들 은행을 금지했을 수 있습니다. 시리아 터키 항공기는 2월 18일 유프라테스 강 동쪽 기슭에 있는 SDF를 표적으로 삼았습니다. 터키 항공기는 2월 18일 자라불루스 동쪽에 있는...

연간 거래대금(1조1천286억원)을 넘어섰다. 연초 이후 금 거래량도 18.394t(톤)으로 지난해 연간 거래량(13.792t)을 뛰어넘었다. 📗본과 4학년도 대부분 휴학할 듯…내년 의사 공급 어떡하나 교육부가 의과대학생들의 휴학 승인을 각 대학 자율에 맡기기로...

AML/CFT)과 관련된 사용 사례에서 성공을 거두었듯이 위험을 모니터링하고 제어하는 ​​데에도 사용됩니다. 지난 2년 동안 생성적 AI의 출현은 이미 진행 중인 추세를 가속화하는 강력한 힘이었습니다. 실제로 AI 기술의 접근성에 혁명을 일으켰습니다...