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누가 검은 돈을 움직이는가. 2026.06.15해당카페글 미리보기
보고, CTR Currency Transaction Report 고액현금거래보고다. 오늘날의 범죄자는, 은행계좌, 법인, 부동산, 가상자산, 국제송금망을 이용합다.. 제2부 한국 자금 세탁방지제도와 금융회사 실무 편 개인의 경우; 이름, 주민등록번호, 주소, 직업, 거래 목적...
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아는 것이 정의다 2026.03.05해당카페글 미리보기
장치(CTR)에 기록된다. 그래서 많은 돈을 인출할때는 돈을 소비할 근거서류인 자녀결론 청첩장, 공사 견적서, 병원비 수납 관련서류 등을 가져가서 은행직원에게 설명하는게 좋다. 그래서 현금을 조금씩 출력해서 자식에게 준다고? PCI 시스템이란게 있다...
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25.12.22 금융회사 등의 자금세탁방지 역량이 강화되도록 적극 지원하겠습니다. 2025.12.22해당카페글 미리보기
충실한 CTR 보고 등 AML의 기초적인 관리체계 구축·운영 수준은 전반적으로 우수한 것으로 나타났다. 반면, 의심거래 추출기준의 유효성 점검, 독립적 감사(기관의 AML 업무를 자체감사) 등 AML 전문성이 요구되는 분야에서는 다소 미흡한 점이 확인되어...
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CTR 폰트변경하는법 2007.01.28해당카페글 미리보기
허접한 강좌아닌강좌였습니다 -_-;;; 400몇번대에 스크린샷없이 글로만 폰트변경이있기에 스크린샷을 추가하여 올려봅니다. 안보이시는분들은 크게 띄워보시면 됩니다. http://cafe.daum.net/monstersinc ㈜몬스터주식회사 초간지나는 신지y 님 제작
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개심수술 후 발생한 뇌전색에 대한 의사의 의료상 과실을 추정한 원심판결을 파기환송한 사례 2025.06.09해당카페글 미리보기
소외 주식회사에 신입사원으로 입사하여 은행원으로 근무하고 있었고, 소외 1은 ○○대학교 의과대학을 졸업하고 1969년부터 □□의료원에서 의사로 근무하기 시작하여 현재는 △△외과 과장으로 재직하고 있으며, 소외 2도 ○○대학교 의과대학을 졸업...
