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26.6.22 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2026.06.22해당카페글 미리보기
26.6.22 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 https://www.fsc.go.kr/no010101/87160 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 ◇ FATF는 의장 엘리사 마드라조(Ms...
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이란 업데이트, 2025년 10월 22일 2025.10.23해당카페글 미리보기
이란 업데이트, 2025년 10월 22일 이란 정권은 이란을 금융활동기구(FATF) 블랙리스트에서 제외하려는 노력의 일환으로 10월 22일 테러자금조달방지(CFT) 협약을 통과시켰습니다. FATF는 자금세탁 및 테러자금조달 방지에 대한 기준을 정하는 국제기구...
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IMA: "속보! 콜롬비아 오프라인 매장들이 쇼핑 상품권을 대대적으로 배포하고 있으며, OES 결제율이 50%를 넘어섰습니다. 2026 2026.09.02해당카페글 미리보기
OES는 규정 준수를 최우선으로 생각하며, ①KYC(고객 신원 확인), ②AML(자금세탁 방지), ③GDPR(개인정보 보호 규정), ④FATF(테러 자금 조달 방지) 등 가장 엄격한 국제 규정을 철저히 준수합니다. 동시에, 은행, 정부 기관, 그리고 대규모 다국적 기업...
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주얼리, ‘규제의 산업’에서 ‘진흥의 산업’으로 2026.09.02해당카페글 미리보기
의원이 「주얼리의 유통관리 및 산업기반 조성에 관한 법률안」을 발의했다. 무자료 음성거래 근절과 국제자금세탁방지기구(FATF) 기준 이행, K-주얼리 브랜드화와 청년 창업·전문인력 양성 지원 체계까지 구체적으로 명시됐다. 그러나 세 차례의 법안...
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가상자산사업자 신고제 강화에 맞춰 신고매뉴얼을 전면 개정합니다. 2026.08.13해당카페글 미리보기
24말) 107.7조원 → (‘25말) 87.2조원 특히, 이번 법령 개정은 사업자 및 대주주에 대한 엄격한 진입규제 도입을 권고하는 FATF의 기준이나, EU 암호자산법(MiCA)이나 미국의 클래리티법안 논의 등 주요국의 규제방향과도 일치한다는 점을 강조하였다...
