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이란 업데이트, 2025년 10월 22일 이란 정권은 이란을 금융활동기구(FATF) 블랙리스트에서 제외하려는 노력의 일환으로 10월 22일 테러자금조달방지(CFT) 협약을 통과시켰습니다. FATF는 자금세탁 및 테러자금조달 방지에 대한 기준을 정하는 국제기구...

OES는 규정 준수를 최우선으로 생각하며, ①KYC(고객 신원 확인), ②AML(자금세탁 방지), ③GDPR(개인정보 보호 규정), ④FATF(테러 자금 조달 방지) 등 가장 엄격한 국제 규정을 철저히 준수합니다. 동시에, 은행, 정부 기관, 그리고 대규모 다국적 기업...

의원이 「주얼리의 유통관리 및 산업기반 조성에 관한 법률안」을 발의했다. 무자료 음성거래 근절과 국제자금세탁방지기구(FATF) 기준 이행, K-주얼리 브랜드화와 청년 창업·전문인력 양성 지원 체계까지 구체적으로 명시됐다. 그러나 세 차례의 법안...

24말) 107.7조원 → (‘25말) 87.2조원 특히, 이번 법령 개정은 사업자 및 대주주에 대한 엄격한 진입규제 도입을 권고하는 FATF의 기준이나, EU 암호자산법(MiCA)이나 미국의 클래리티법안 논의 등 주요국의 규제방향과도 일치한다는 점을 강조하였다...

현재 그 위험성을 예방하기 위한 법적ㆍ제도적 장치가 마련되어 있지 않은 상황임. 한편, G20 정상회의와 자금세탁방지기구(FATF) 등의 국제기구에서는 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지를 위한 국제기준을 제정하고, 회원국들에게 이를 이행할 것을...

역할. 자금세탁은 한 국가만의 문제로 해결하기 어렵습니다. 국경을 넘는 거래가 많기 때문입니다. 대표적인 국제기구는. FATF, 국제자금세탁방지기구입니다. 현재 세계 대부분 국가가 FATF 기준을 따르고 있습니다. 은행 직원은 고객의 거래가 정상적인지...

직역으로 본격 확장되는 흐름에 있습니다. 당국은 금융회사뿐만 아니라 세무사, 회계사, 변호사 등 전문직 영역에도 국제기준(FATF)에 부합하는 자체 자금세탁방지 시스템과 고객확인·STR 의무를 도입하는 방안을 조율 중입니다. 이에 따라 향후 가상자산...

명분으로 통째로 매입한다. 이후 해당 자치령 정부의 수뇌부를 자본력으로 포섭하여, 매입한 영토를 국제 금융 감독 기구(FATF)의 사법권이 미치지 않는 '태황 금융 치외법권 존(Sovereign Financial Zone)'으로 선포한다. 이 구역 내부의 전산 서버와...

국경을 넘습니다. 그래서 기관 간 협력이 필수입니다. 국내 협력 FIU, 금융감독원, 검찰, 경찰, 국세청, 관세청, 국제 협력, FATF(국제자금세탁방지기구; Financial Action Task Force) , 예를 들어 한국에서 발생한 범죄수익이 홍콩·싱가포르·두바이를...