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24.10.28 [보도참고] 한국, FATF 국제기준 이행평가 최고등급 획득 2024.10.28해당카페글 미리보기
지는 자금세탁 범죄 등을 차단하기 위해 국제사회와 적극 공조해 왔다. ’20년 제4차 상호평가에서 우리나라는 FATF의 40개 국제기준(권고사항(Recommendation)) 중 32개를 이행한 것으로 평가받고 미흡한 8개 과제들*에 대한 개선을 권고받아 강화된 후속...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.18일, 미 워싱턴 D.C. IMF본부) - 2024.04.22해당카페글 미리보기
논의사항) 1. ‘22-’24년 FATF 업무 성과 보고 2. FATF 장관 공동선언문(Declaration of the Ministers of the FATF) 채택 ※ FATF 총회와 별도로 고위급 논의를 위해 FATF 의장직 임기(2년)에 맞춰 2년마다 장관회의 개최 이번 장관회의를 통해, FATF...
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Hemlata Sadhna Sewraj Gopal: 연설 - 기술대학교 제37차 소집식 2024.06.13해당카페글 미리보기
노력 덕분에 모리셔스는 FATF의 회색 목록과 EU의 블랙 리스트에서 빠르게 벗어날 수 있었습니다. 현재 우리나라는 FATF의 40가지 권고 사항을 준수하고 있습니다. 저는 여러분이 경력을 쌓는 동안 항상 기업 거버넌스의 원칙을 준수하여 여러분 자신과...
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(주식)FATF 2007.10.19해당카페글 미리보기
계기로 가입을 추진하고 있다. 자금 세탁 방지에 필요한 법적·금융적 조치사항 및 국제 협력 방안 등을 담은 ＇FATF 40개 권고사항＇은 자금세탁방지 분야의 국제적 기준으로서 1990년 마약 자금 억제를 목적으로 처음 제정되었으나 1996년부터 마약 자금...
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북한정보 // 캐나다, 對北 금융거래에 대해서 주의보 발령 - 연방정부, 북한과 이란과의 금융거래에 대해 주의권고 - - 경제제재 지속 등, 2016년 캐나다-북한 2017.03.09해당카페글 미리보기
국제자금세탁방지 국제기구(FATF)는 자금세탁방지와 테러자금조달 차단을 위해 정책을 개발 및 촉진하고, 회원국들이 FATF의 권고사항을 이행하는 지 감독하는 역할을 하고 있음. ○ FATF의 권고사항을 이행하지 않을 경우 국제사회에서 자금세탁방지 제도...
![24.10.28 [보도참고] 한국, FATF 국제기준 이행평가 최고등급 획득 이미지](https://search3.kakaocdn.net/argon/130x130_85_c/LH3AAJgHdXj)