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논의사항) 1. ‘22-’24년 FATF 업무 성과 보고 2. FATF 장관 공동선언문(Declaration of the Ministers of the FATF) 채택 ※ FATF 총회와 별도로 고위급 논의를 위해 FATF 의장직 임기(2년)에 맞춰 2년마다 장관회의 개최 이번 장관회의를 통해, FATF...

노력 덕분에 모리셔스는 FATF의 회색 목록과 EU의 블랙 리스트에서 빠르게 벗어날 수 있었습니다. 현재 우리나라는 FATF의 40가지 권고 사항을 준수하고 있습니다. 저는 여러분이 경력을 쌓는 동안 항상 기업 거버넌스의 원칙을 준수하여 여러분 자신과...

계기로 가입을 추진하고 있다. 자금 세탁 방지에 필요한 법적·금융적 조치사항 및 국제 협력 방안 등을 담은 ＇FATF 40개 권고사항＇은 자금세탁방지 분야의 국제적 기준으로서 1990년 마약 자금 억제를 목적으로 처음 제정되었으나 1996년부터 마약 자금...

국제자금세탁방지 국제기구(FATF)는 자금세탁방지와 테러자금조달 차단을 위해 정책을 개발 및 촉진하고, 회원국들이 FATF의 권고사항을 이행하는 지 감독하는 역할을 하고 있음. ○ FATF의 권고사항을 이행하지 않을 경우 국제사회에서 자금세탁방지 제도...

감시단(FIFO)의 T. 라자 쿠마르 의장은 서한을 통해 G7 선진국이 암호화폐를 통한 불법자금 흐름 퇴치를 위해 FATF(자금세탁방지기구)의 권고사항을 이행하는 데 있어 앞장서야 한다고 주장했다. 리플 CEO, 미국은 암호화폐 산업 규제에 혼란만 초래...

법률 개정 과정에서 논의가 명확하게 이뤄져야 한다는 분석이다. 전례 없는 글로벌 협력 요구...트래블룰 실현 가능할까? FATF는 권고안 최종 확정을 앞두고 지난 5월 '트래블룰'을 담은 권고 15안 7(b)항에 대한 업계 의견을 수렴했다. 그 후 변동사항...

특히 FATF에서의 작업은 DeFi 서비스와 관련된 불법 금융 위험을 해결하기 위해 표준을 개발하고 이러한 표준의 구현을 촉진하는 데 필수적인 역할을 할 수 있다고 말했습니다. DeFi 서비스와 관련된 거래는 종종 퍼블릭 블록체인에서 발생하며 익명의...

경제 및 금융에서 좋지 못한 결과를 맞게 된다. FATF의 블랙리스트에 오른 두 국가는 북한과 이란이다. 모든 회원국은 FATF 권고사항 19번에 의거해 금융시스템에 위험을 초래하는 국가에 매우 엄격한 조처를 취한다는 약속이다. 구속력이 없는 기구인...

가상자산의 정의와 규제 대상 취급업소의 범위 그리고 자금세탁 방지 의무를 부과하도록 권고문을 개정했으며 FATF의 주요 권고 사항은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. “각국은 가상자산이 갖고 있는 자금세탁과 공중 협박 자금조달의 위험성을 식별...