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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
srchEndDt= 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 - FATF 회원국들은 신임의장 엘리사 마드라조(Ms. Elisa Madrazo, 멕시코)가 주재하는 제34기 1차 총회를 프랑스 파리 OECD 본부에서...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.18일, 미 워싱턴 D.C. IMF본부) - 2024.04.22해당카페글 미리보기
별도로 고위급 논의를 위해 FATF 의장직 임기(2년)에 맞춰 2년마다 장관회의 개최 이번 장관회의를 통해, FATF 회원국 장관들은 지난 2년간 FATF의 업무성과를 보고받는 한편, 향후 2년간 우선순위 업무(Priority work program)를 승인하고 향후 FATF의...
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Marzunisham Omar: 개회사 - 말레이시아 평가 국가 교육 2024.05.18해당카페글 미리보기
향후 추가 작업이 필요한 나머지 영역을 식별했다고 믿습니다. AML/CFT/CPF 조치가 개선되었습니다. 신사숙녀 여러분, FATF 회원국으로서 말레이시아는 국제 AML/CFT/CPF 표준을 준수하는 데 있어 최고 수준의 청렴성을 유지하고 있습니다. 우리 모두 알고...
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국제자금세탁방지기구(FATF), ‘유엔 안보리 대북제재 결의의 철저한 이행 및 준수’ 강조 2018.10.26해당카페글 미리보기
유엔 안보리 대북제재 결의를 성실히 이행해 달라” 조샛별(조갑제닷컴) 국제기구인 국제자금세탁방지기구(FATF)는 공식 성명을 통해 회원국들이 유엔 안전보장이사회의 대북제재 결의를 철저히 이행·준수할 것을 강조했다. FATF는 지난주 프랑스 파리...
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(주식)FATF 2007.10.19해당카페글 미리보기
아니라 중요범죄로 그 범위가 확대되어 현재 약 130여개 국가에서 자금 세탁 방지의 기준으로 법적 구속력은 없으나, FATF 회원국의 이행 약속, 자금 세탁방지 비협조국가 지정 등을 통하여 사실상의 구속력을 발휘하고 있다. FATF에 가입하기 위해서는...
