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별도로 고위급 논의를 위해 FATF 의장직 임기(2년)에 맞춰 2년마다 장관회의 개최 이번 장관회의를 통해, FATF 회원국 장관들은 지난 2년간 FATF의 업무성과를 보고받는 한편, 향후 2년간 우선순위 업무(Priority work program)를 승인하고 향후 FATF의...

향후 추가 작업이 필요한 나머지 영역을 식별했다고 믿습니다. AML/CFT/CPF 조치가 개선되었습니다. 신사숙녀 여러분, FATF 회원국으로서 말레이시아는 국제 AML/CFT/CPF 표준을 준수하는 데 있어 최고 수준의 청렴성을 유지하고 있습니다. 우리 모두 알고...

유엔 안보리 대북제재 결의를 성실히 이행해 달라” 조샛별(조갑제닷컴) 국제기구인 국제자금세탁방지기구(FATF)는 공식 성명을 통해 회원국들이 유엔 안전보장이사회의 대북제재 결의를 철저히 이행·준수할 것을 강조했다. FATF는 지난주 프랑스 파리...

아니라 중요범죄로 그 범위가 확대되어 현재 약 130여개 국가에서 자금 세탁 방지의 기준으로 법적 구속력은 없으나, FATF 회원국의 이행 약속, 자금 세탁방지 비협조국가 지정 등을 통하여 사실상의 구속력을 발휘하고 있다. FATF에 가입하기 위해서는...

관련 논의와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재, 자금세탁방지제도의 디지털 전환 등에 대해 논의했다. FATF는 회원국들의 2019년 FATF 개정기준 이행상황을 파악하기 위해 회원국들을 대상으로 한 설문조사를 통해 두 번째 12개월 이행점검 보고서를...

일 시 : 2011년 12월 5일(월) ~ 10일(토) - 장 소 : 부산전시컨벤션센터(BEXCO) - 규 모 : 미국, 일본, 캐나다 등 60개 FATF/APG 회원국 및 국제기구 관계자 250여명 검찰, 경찰 등 국내 법집행기관 관계자 150여명 - 주 최 : 금융위원회 금융감독원, FATF...

핵탄두 5889개 어디로 北억류 50년' 국군포로 귀환용사 유영복 씨 "부디 잊지 말아달라 국제자금세탁방지기구(FATF), 회원국에 '대량살상무기' 제조국인 북한 금융기관 폐쇄 촉구 [주말산책] “6·25 남침 2주전 38선에 나타났다는 인민군 고급지휘관은...

사회 플랫폼 '위퍼블릭' 공개 위메이드가 블록체인에 기반한 ‘투명 사회’ 플랫폼 ‘위퍼블릭(Wepublic)’을 공개했다. 유엔 FATF, 회원국에 암호화폐 트래블 룰 이행 촉구…'절반 이상 미 조치' 26일 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프에 따르면, 금융...

detect in their national territories." 앞서 지난해 2월 FATF는 총회 뒤 발표한 보도자료에서 "북한이 자금세탁과 테러자금...결함들을 해소할 것을 촉구한다”고 강조했습니다. 이어 회원국들은 안보리 관련 결의에 따라 자국 내 운영되고 있는 북한...