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26.8.27 FIU, 자금세탁방지 유관기관 협의회 개최 https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000188/view.do?nttId=225288&menuNo=200218 금융감독원 통합홈페이지 금융감독원 통합홈페이지. www.fss.or.kr 260827_(보도자료) FIU, 자금세탁방지 유관기관 협의회...

FIU, 특금법령 위반 가상자산사업자 과태료 부과 결정 ▶ FIU는 두나무(주)의 부적정한 고객확인의무 이행 및 거래제한 조치 미실시, 의심거래 보고의무 미이행 등의 특정금융정보법 위반에 대해 과태료 352억원 부과 결정 ▶ 4차례의 제재심 및 2차례의...

출처: JTBC JTBC도 물었네? 아까 ㅈ선이라고 욕하시는 분들 이번엔 조ㄸ비씨라고 하실라나요? FIU면 천만원 이상 뽑은걸로 이상거래 잡는데 대장동 애들이 바뀌기 전 기준인 2천만원인 줄알고 천만원 이상 인출하다가 걸린거랑 왠지 오버랩이 되네요. 남국...

자산 거래소 빗썸, '영업정지 6개월' 중징계 금융당국이 가상자산 거래소 빗썸에 자금세탁방지 의무 위반 등으로 영업 일부정지 6개월 등 중징계와 함께 과태료 368억원을 부과했다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 16일 제재심의위원회 n.news.naver.com