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23.5.12 FIU는 법에 따른 원칙과 절차에 따라 부여된 업무를 성실히 수행하고 있습니다. 2023.05.13해당카페글 미리보기
23.5.12 FIU는 법에 따른 원칙과 절차에 따라 부여된 업무를 성실히 수행하고 있습니다. https://www.fsc.go.kr/no010101/79973 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 1. 보도내용 일부 언론*은 ‘FIU가 특정금융거래정보를 형사사건 관련성이...
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특금법상 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹되지 마세요 2024.01.21해당카페글 미리보기
거래소를 통한 투자권유, 투자금만 받고 출금은 거부하는 사기일 가능성이 높습니다 (1).hwp 371.50KB 「특금법」상 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹되지 마세요 ◦금융정보분석원에 신고된...
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FIU법 개정 시행? 조금 정확히 알아봤더니 2014.02.23해당카페글 미리보기
최근에 개정되어 시행되었다는' FIU법'에 대해서 알고 계시나요? 먼저 'FIU'가 무슨 뜻인지 용어부터 알아보겠습니다. FIU는 'Financial Intelligence Unit'의 약자이고..'금융정보분석원'이라고 일컫고 있다고 하는데..각종 금융기관으로부터 자금세탁...
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김남국, 하루 40억 가량 위믹스 코인 이체?...업비트가 FIU에 통보한 김남국의 ‘이상 거래’ 실체 드러나다 2023.05.19해당카페글 미리보기
미공개 정보를 이용한 코인 거래를 했다 하더라도 현재는 관련 법이 없어서 처벌이 어려운 실정이다. 따라서 코인 거래를 한...아직 베일에 싸여 있지만, 업비트가 금융정보분석원(FIU)에 김 의원의 거래를 ‘이상 거래’로 신고한 이유와 김 의원이 이상...
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고팍스, 가상자산사업자 변경신고 임박…'바이낸스 인수' 키 쥔 FIU 2023.02.24해당카페글 미리보기
이름을 올렸다. 특정금융정보법(특금법) 시행령에 따르면 등기상 대표자 및 임원이 바뀔 경우 변경신고서를 제출해야 한다. 앞서...싱 풍 대표이지만, 이준행 대표는 경영인으로서 고팍스 경영에는 계속 관여한다. 또 FIU와의 소통 등 대관 업무도 이 대표...
