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거래소를 통한 투자권유, 투자금만 받고 출금은 거부하는 사기일 가능성이 높습니다 (1).hwp 371.50KB 󰊱 「특금법」상 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹되지 마세요 ◦금융정보분석원에 신고된...

최근에 개정되어 시행되었다는' FIU법'에 대해서 알고 계시나요? 먼저 'FIU'가 무슨 뜻인지 용어부터 알아보겠습니다. FIU는 'Financial Intelligence Unit'의 약자이고..'금융정보분석원'이라고 일컫고 있다고 하는데..각종 금융기관으로부터 자금세탁...

미공개 정보를 이용한 코인 거래를 했다 하더라도 현재는 관련 법이 없어서 처벌이 어려운 실정이다. 따라서 코인 거래를 한...아직 베일에 싸여 있지만, 업비트가 금융정보분석원(FIU)에 김 의원의 거래를 ‘이상 거래’로 신고한 이유와 김 의원이 이상...

이름을 올렸다. 특정금융정보법(특금법) 시행령에 따르면 등기상 대표자 및 임원이 바뀔 경우 변경신고서를 제출해야 한다. 앞서...싱 풍 대표이지만, 이준행 대표는 경영인으로서 고팍스 경영에는 계속 관여한다. 또 FIU와의 소통 등 대관 업무도 이 대표...

했다. FIU도 이를 ‘이상 거래’로 분류해 수사기관에 통보하고 관련 자료를 넘긴 것으로 전해졌다. 최근 업계에서는 “김 의원에 대한 자금 추적이 불가피한 상황에 왔다”는 말이 나오고 있다. 한편, 김 의원은 코인 등 가상 자산에 대한 과세(課稅)를...

밝혔다. 11일 오후 국회에서는 정무위원회 전체회의가 열렸다. 이 자리에서 양정숙 무소속 의원은 박정훈 금융정보분석원(FIU)장을 상대로 “김 의원이 정치인이라는 이유로, 또 거래금액이 많다는 이유로 정보를 (법 집행기관에) 제공하진 않았을 것...

박근혜 지하경제 'FIU법' 제정 http://www.pressbyple.com/news/articleView.html?idxno=10787 새누리당이 박근혜 당선인의 공약인 지하경제 문제와 관련해 FIU(금융정보분석원)법 제정을 추진한다. 국세청이 FIU 자료를 실시간으로 공유, 지하경제를 파악...

정보를 적극 활용할 수 있도록 하는 [특정금융거래정보 보고 이용법 개정안]을 처리했다. 일명 [지하경제 양성화법] 혹은 [FIU법]이라고 불리는 이 개정안은 국세청이 금융위원회 산하 금융정보분석원의 정보 활용 범위를 확대토록 하는 것을 골자로 하고...

본격화한 가운데 정부가 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 전담 부서를 신설하고 인력 확충에 나섰다. 정부, 특금법 대비 FIU 확충…가상자산 검사과 보강 - 코인판뉴스 (coinpannews.com) 정부, 특금법 대비 FIU 확충…가상자산 검사과 보강 가상...