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[보도자료] 금융정보분석원(FIU), 2024년도 업무계획 마련 https://www.fsc.go.kr/no010101/81700 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 금융정보분석원(이하, FIU)은 FIU정책자문위원회(‘23.12.12)*, 유관기관협의회(‘24.2.6)**를 통해...

[블록미디어] 금융정보분석원(FIU)이 올해 가상자산거래소에 대한 신고심사와 검사를 강화하겠다고 발표했다. 가상자산거래소 규제 강화, 부적격 업체는 퇴출 예정...FIU 2024년 업무계획 발표 | 블록미디어 (blockmedia.co.kr) 가상자산거래소 규제 강화...

통한 투자권유, 투자금만 받고 출금은 거부하는 사기일 가능성이 높습니다 (1).hwp 371.50KB 󰊱 「특금법」상 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹되지 마세요 ◦금융정보분석원에 신고된 거래소가...

FIU “김남국 코인 투자 범죄라고 한 적 없어” | 서울경제 (sedaily.com) FIU “김남국 코인 투자 범죄라고 한 적 없어” 증권 > 국내증시 뉴스: 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 ‘FIU가 김남국 더불어민주당 의원의 코인 투자를 형사 사건과 관련...

업비트가 FIU에 통보한 김남국의 ‘이상 거래’ 실체 드러나다 지난 15일 검찰이 무소속 김남국 의원의 코인 투자 논란에 대한 강제 수사에 돌입하면서 김 의원을 둘러싼 의혹이 풀릴지 주목되고 있다. 김 의원을 둘러싼 논란의 핵심은 두 가지이다. 첫째...

김남국 ‘60억 코인’ 이상거래 포착...FIU, 수사기관에 통보 김남국 더불어민주당 의원/뉴스1 지난 2022년 초 김남국 민주당 의원의 가상화폐 ‘위믹스’ 코인 거래와 관련, 당시 금융정보분석원(FIU)이 ‘이상 거래’로 분류해 수사기관에 통보했던 것...

페이코인, 전북은행과 실명확인계좌 발급 계약 막바지 FIU의 유통량 문제제기가 막판 변수로 떠올라 FIU 부정적 스탠스에 은행 부담 느낄 가능성 커져 계좌 확보 이달 말 넘기면 상장폐지될 수도 [이데일리 임유경 기자] 국내 가상자산 결제서비스 페이...

[朝鮮日報] "김남국 범죄혐의 있나" 묻자... FIU원장 "형사사건 관련성 있다" 정치정치 일반 “김남국 범죄혐의 있나” 묻자... FIU원장 “형사사건 관련성 있다” “불법재산·자금세탁·공중협박자금조달 있을때 의심 거래 정보 제공” 정채빈 기자 입력...

최근 김남국 무소속 의원 관련 '코인 게이트'의 핵심은 '자금세탁 혐의'에 있다고 진단했다. 문 교수는 "금융정보분석원(FIU) 혐의거래 색출 시스템 작동원리 상 (김 의원의) 자금세탁 의혹이 유력시된다"며 "이번 사건의 본질은 단순한 이체나 에어드랍...