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김남국, 하루 40억 가량 위믹스 코인 이체?...업비트가 FIU에 통보한 김남국의 ‘이상 거래’ 실체 드러나다 2023.05.19해당카페글 미리보기
내역상 실제 수익은 10억여 원인데, 이동한 코인은 30억여 원이나 많은 40억여 원이었다는 점을 업비트가 '이상 거래'로 보고 FIU에 신고한 것이다. 가상화폐 거래소 업비트는 김남국 의원에게 40억원에 대한 자금 출처를 소명하라고 요구했다. [사진=TV...
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FIU, 수사기관에 ‘김남국 코인’ 통보 2023.05.06해당카페글 미리보기
가상 화폐 업계 등에 대한 본지 취재를 종합하면, A 거래소 측은 당시 김 의원 ‘지갑’의 거래가 통상적이지 않다고 보고 거래 내역을 FIU에 통보한 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 “A 거래소 측은 단순히 거래 금액이 커서가 아니라 거래 방식이 이상...
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'제2의 김남국' 막는다…코인거래소, 의심거래보고 개발 속도 2023.05.24해당카페글 미리보기
될 수 있다는 비난에서다. 실제로 앞서 스캔들이 터졌을 당시 빗썸이 김 의원의 '위믹스 80만개 이체'를 금융정보분석원(FIU)에 보고하지 않아 지적받은 바 있다. 반면에 업비트는 해당 이체를 FIU에 이상 거래로 보고했다. FIU는 당시 업비트 보고를 받고...
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[보도자료] 금융정보분석원(FIU), 2024년도 업무계획 마련 2024.02.13해당카페글 미리보기
거래보고(STR) 등 의무를 부여하는 자금세탁방지 제도를 운영하고 금융회사 등의 의무 준수 여부를 감독하고 있다. * 금융회사, 전자금융업자, 가상자산사업자, 카지노사업자 등 2024년 FIU는 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보...
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#부동산#자금활용#소개비지급#아파트#상가#50%통매#비트코인.테드#.금#상품권#담보대출등 2024.09.18해당카페글 미리보기
및 거래는 법무법인 人和 에서 진행 ■합법적으로 금융각독위원회승인. F.I.U보고한다. ■혐의거래를 금융정보분석기구 (FIU) 에 보고하도록 의무화한 제도를 말한다. ■여기서 혐의거래란 의심스러운 거래라고도 하며,어떤 금융거래가 불법자금이라는...
