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가상 화폐 업계 등에 대한 본지 취재를 종합하면, A 거래소 측은 당시 김 의원 ‘지갑’의 거래가 통상적이지 않다고 보고 거래 내역을 FIU에 통보한 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 “A 거래소 측은 단순히 거래 금액이 커서가 아니라 거래 방식이 이상...

될 수 있다는 비난에서다. 실제로 앞서 스캔들이 터졌을 당시 빗썸이 김 의원의 '위믹스 80만개 이체'를 금융정보분석원(FIU)에 보고하지 않아 지적받은 바 있다. 반면에 업비트는 해당 이체를 FIU에 이상 거래로 보고했다. FIU는 당시 업비트 보고를 받고...

거래보고(STR) 등 의무를 부여하는 자금세탁방지 제도를 운영하고 금융회사 등의 의무 준수 여부를 감독하고 있다. * 금융회사, 전자금융업자, 가상자산사업자, 카지노사업자 등 2024년 FIU는 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보...

및 거래는 법무법인 人和 에서 진행 ■합법적으로 금융각독위원회승인. F.I.U보고한다. ■혐의거래를 금융정보분석기구 (FIU) 에 보고하도록 의무화한 제도를 말한다. ■여기서 혐의거래란 의심스러운 거래라고도 하며,어떤 금융거래가 불법자금이라는...

분석원(FIU)장을 상대로 “김 의원이 정치인이라는 이유로, 또 거래금액이 많다는 이유로 정보를 (법 집행기관에) 제공하진 않았을 것 같은데, 범죄 혐의가 있다고 봐서 제공한 거냐”고 물었다. 김 원장은 이에 대해 “기본적으로 저희가 분석할 땐 세...

https://news.v.daum.net/v/20190628100353278?f=m

post/s/intro/505549 https://cafe.daum.net/justice2007 (속보) 김남국 소유 추정 코인 지갑 나왔다! 100억 보유 의혹! 검찰 'FIU에서 자료 받았다' 안부수, 경기 대북송금 국정원에 보고! 이원석, 문재인 사 https://www.youtube.com/watch?v=Vcb7b5-JlZI

현금거래보고제도(CTR) --------------------------- 동일인 명의로 이뤄지는 1거래일당 현금거래(현금의 지급, 영수)의 합산액이 5,000만원 이상일 경우에 금융정보분석원(FIU)에 보고가 이뤄지게 됩니다. FIU에 보고해야하는 거래가 더 많습니다만 일단...

등의 비자금 흐름 잡을때 활약 기업 CEO들도 예의 주시 김영란法 핵심 역할할 듯 의심되는 거래 포착되면 은행들, 먼저 FIU에 보고 론스타에게 뒷돈 받은 '론스타 저격수' 사건 등 굵직한 사회 非理 캐내 지난달 17일 서울중앙지검 특수1부는 '론스타...