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26.7.13 금융정보분석원, 2026 에그몽 그룹(Egmont Group) 총회 참석 - 대한민국 FIU 정보 활용 우수사례 특별 발 2026.07.13해당카페글 미리보기
특히 7.7일 아시아·태평양 지역그룹 회의(APRG)에서는 에그몽 사무국의 특별 요청에 따라 ‘2023년 주가 폭락 사태와 KoFIU의 역할’을 주제로 우수 수사 지원 사례를 발표해 국제 사회의 큰 주목을 받았다. * APRG : The Asia and Pacific Regional...
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금융거래시 STR과 CTR용어 설명(26.06.20) 2026.06.20해당카페글 미리보기
제도 및 공중협박자금조달금지(CFT) 제도의 핵심이 되는 고액·의심 거래 보고 시스템입니다. 대한민국 금융정보분석원(KoFIU)을 비롯한 전 세계 금융당국이 불법 자금의 흐름을 막기 위해 운영하고 있으며, 두 제도는 운영 방식과 목적에서 명확한 차이가...
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FIU, 특금법령 위반 가상자산사업자 과태료 부과 결정 2025.11.07해당카페글 미리보기
절차를 거쳐 과태료를 부과하는 경우, 과태료 부과 후 10일 이내에 FIU홈페이지(알림마당-제재공시)에 게시할 예정 (https://kofiu.go.kr/kor/notification/sanctions.do) FIU는 두나무㈜에 대해 고객확인의무 위반, 거래제한의무 위반, 의심거래보고의무...
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투자 손실을 코인으로 보상해드립니다! 공짜에 귀가 솔깃하신가요? 사기범의 단골 멘트입니다! 2025.08.11해당카페글 미리보기
일치(법인명 및 도메인 주소 등)하는 지 확인할 필요 * 가상자산거래소, 지갑보관사업자 ** 금융정보분석원 홈페이지(kofiu.go.kr)의 공지사항(“가상자산사업자 신고 현황”) 확인 - 한편, 사기범들이 신고된 가상자산거래소를 사칭하는 일부 사례도...
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가상화폐에 대한 기록을 찾는 방법을 검색하며 찾아보았습니다. 이 관련된 포스팅 지우고요. 저에 대해 아시는분 댓글로 써주세요. 2022.11.13해당카페글 미리보기
코인거래내역 기록한다는 것이 나오더라고요. 그럼 그 기록을 관리하는곳이 어디냐 검색을 타고 올라가보니. https://www.kofiu.go.kr/kor/policy/iois01_1.do 금융정보분석원 여기를 눌러 링크를 확인하세요 www.kofiu.go.kr 여기가 나오더라고요. 새벽에...
