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금융위, 업비트 KYC 위반 의심 사례 다수 적발…사업자 갱신 ‘빨간 불’ 2024.11.15해당카페글 미리보기
금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 국내 가상자( 암호화폐)거래소 1위인 업비트에 대한 사업자 갱신 심사 과정에서 고객확인제도(KYC) 위반 의심 사례를 파악하고 이를 재검토 중인 것으로 알려졌다. 금융위, 업비트 KYC 위반 의심 사례 다수 적발...
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가상자산과 자금세탁방지법 2026.06.30해당카페글 미리보기
가상자산거래소, 지갑 및 수탁업자 등은 금융회사에 준하는 철저한 자금세탁방지 체계를 구축해야 합니다. * **고객확인제도 (KYC):** 신원 확인(가명·차명 거래 차단) 프로세스를 거치지 않은 이용자의 거래를 원천적으로 제한합니다. * **의심거래보고...
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누가 검은 돈을 움직이는가. 2026.06.15해당카페글 미리보기
국가안보, 국제외교, 금융안정과 연결됩니다. 기억할 용어는 *AML Anti-Money Laundering 자금세탁방지, *KYC, Know Your Customer 고객확인제도 * STR Suspicious Transaction Report 의심거래보고, CTR Currency Transaction Report 고액현금거래보고다...
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'원화 스테이블코인 결제' 시대 연 KG이니시스...청계천 카페서 시연 2026.02.25해당카페글 미리보기
필요로 하는 것은 지갑 앱 자체보다 △원화↔코인 변환 △정산 주기 △세금·회계 처리 △사기·환불 대응 △KYC/AML(고객확인제도/자금세탁방지제도)등 규제 준수 체계다. 블록체인만으로 자동 해결이 어려운 영역이자, PG가 강점을 가진 분야다. 결국...
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은행 계좌도 ‘신분 확인’ 대상이 될까? 2026.02.26해당카페글 미리보기
백악관은 “공식 발표 전까지는 확정된 정책이 아니다”라고 선을 그었습니다. 현재 은행은 자금세탁 방지 목적의 KYC(고객확인) 제도에 따라 신원 정보를 수집합니다. 그러나 시민권 자체를 필수 수집 항목으로 명시하고 있지는 않습니다. 미국 비...
