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[NH농협은행] 농협은행 자금세탁방지부 일반계약직 채용공고 (CTR, STR 부문) 2024.04.04해당카페글 미리보기
□지역 : 본부 자금세탁방지부 □채용구분 : 일반계약직 □채용분야 : 자금세탁방지업무(CTR,STR) □사무소명 : 자금세탁방지부 □채용인원 : 0명 □자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가...
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NH지식채움 의심거래STR작성법평가문제 2014.5.14 2014.05.14해당카페글 미리보기
되어 있어 정확한 기재가 중요하며 거래 의심 사유를 기술하는 종합의견란의 기재는 가급적 간략하게 한다. 4) 금융회사는 STR, CTR, CDD 제도를 이행하는 핵심 주체이다. 5) 자금세탁방지 관련 부서에서는 적극적으로 자금세탁방지 업무에 임하는 것이...
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Marzunisham Omar: 더 안전한 말레이시아 - 강력한 AML/CFT 체제로 범죄의 정체를 밝히다 2023.07.27해당카페글 미리보기
탐지할 수 있습니다 . 이는 범죄자를 성공적으로 기소하는 데 중요한 요소입니다. 의심스러운 거래 보고서(STR) 및 현금 임계값 보고서(CTR)는 법 집행 기관에 중요한 정보를 제공합니다. STR을 신속하게 제출함으로써 금융 기관과 DNFBP는 법 집행 기관이...
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★ 포에버샤넬레이싱팀 지역장 샤넬레이나 만의 CTR-SL 개인 튜닝법 ★ 2015.02.08해당카페글 미리보기
그런지 나름 만족 하고 있네요.. 휠은 카본실버 ( 스샷은 STR 슈퍼크롬 휠 변조 적용 입니다. ) 코너는 광화문<->청계 양 방향...부산역->부산터널방향 구간속 200~202 정도 찍어주네요 CTR-SL 차량 튠이 저래도 나름 만족 하고 타고 다닙니다. 이상...
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현금.예금 입출금.세법무지.부부 세무조사.안타까운 사연. 현금부자.필수시청 2023.12.28해당카페글 미리보기
면제되는 총액 -30세 미만 -30세 이상 -40세 이상 2. 현금거래의 검증기관과 검증시기 -고액현금거래 보고제도(CTR) -의심거래 의무보고제도(STR) 3. 실제 세무조사 발생사례 -부부간의 자금관리를 방심한 사연 4. 싹풀 이세무사의 한줄평 -자금관리는...
