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금융거래시 STR과 CTR용어 설명(26.06.20) 2026.06.20해당카페글 미리보기
금융거래에서 자주 등장하는 STR과 CTR은 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 제도 및 공중협박자금조달금지(CFT) 제도의 핵심이 되는 고액·의심 거래 보고 시스템입니다. 대한민국 금융정보분석원(KoFIU)을 비롯한 전 세계 금융당국이 불법 자금...
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누가 검은 돈을 움직이는가. 2026.06.15해당카페글 미리보기
법령 기준에 따라 보고됩니다. 금융정보분석원(FIU) 우리나라 AML 체계의 중심은, 금융정보분석원(FIU)입니다. 역할은 STR 접수, CTR 접수, 데이터 분석, 수사기관 통보, 국제협력입니다. 쉽게 말해 "돈의 흐름을 분석하는 국가 정보기관"과 비슷한 기능을...
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[NH농협은행] 농협은행 자금세탁방지부 일반계약직 채용공고 (CTR, STR 부문) 2024.04.04해당카페글 미리보기
□지역 : 본부 자금세탁방지부 □채용구분 : 일반계약직 □채용분야 : 자금세탁방지업무(CTR,STR) □사무소명 : 자금세탁방지부 □채용인원 : 0명 □자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가...
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누가 검은 돈을 움직이는가? 2부 2026.06.18해당카페글 미리보기
금융정보분석원(FIU)의 역할. 금융정보분석원은 우리나라 자금세탁방지 체계의 핵심 기관입니다. 금융기관으로부터, STR(의심거래보고), CTR(고액현금거래보고)를 받습니다. 그리고, 자료 수집, 분석 위험 평가, 정보 공유를 수행합니다. 쉽게 말하면...
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가상자산과 자금세탁방지법 2026.06.30해당카페글 미리보기
가명·차명 거래 차단) 프로세스를 거치지 않은 이용자의 거래를 원천적으로 제한합니다. * **의심거래보고 (STR) 및 고액현금거래보고 (CTR):** 불법 자금이나 자금세탁이 의심되는 거래 징후가 발견되면 지체 없이 FIU에 보고해야 합니다. * **트래블룰...