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[NH농협은행] 농협은행 자금세탁방지부 일반계약직 채용공고 (CTR, STR 부문) 2024.04.04해당카페글 미리보기
□지역 : 본부 자금세탁방지부 □채용구분 : 일반계약직 □채용분야 : 자금세탁방지업무(CTR,STR) □사무소명 : 자금세탁방지부 □채용인원 : 0명 □자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가...
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NH지식채움 의심거래STR작성법평가문제 2014.5.14 2014.05.14해당카페글 미리보기
되어 있어 정확한 기재가 중요하며 거래 의심 사유를 기술하는 종합의견란의 기재는 가급적 간략하게 한다. 4) 금융회사는 STR, CTR, CDD 제도를 이행하는 핵심 주체이다. 5) 자금세탁방지 관련 부서에서는 적극적으로 자금세탁방지 업무에 임하는 것이...
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Marzunisham Omar: 더 안전한 말레이시아 - 강력한 AML/CFT 체제로 범죄의 정체를 밝히다 2023.07.27해당카페글 미리보기
탐지할 수 있습니다 . 이는 범죄자를 성공적으로 기소하는 데 중요한 요소입니다. 의심스러운 거래 보고서(STR) 및 현금 임계값 보고서(CTR)는 법 집행 기관에 중요한 정보를 제공합니다. STR을 신속하게 제출함으로써 금융 기관과 DNFBP는 법 집행 기관이...
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★ 포에버샤넬레이싱팀 지역장 샤넬레이나 만의 CTR-SL 개인 튜닝법 ★ 2015.02.08해당카페글 미리보기
그런지 나름 만족 하고 있네요.. 휠은 카본실버 ( 스샷은 STR 슈퍼크롬 휠 변조 적용 입니다. ) 코너는 광화문<->청계 양 방향...부산역->부산터널방향 구간속 200~202 정도 찍어주네요 CTR-SL 차량 튠이 저래도 나름 만족 하고 타고 다닙니다. 이상...
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현금.예금 입출금.세법무지.부부 세무조사.안타까운 사연. 현금부자.필수시청 2023.12.28해당카페글 미리보기
면제되는 총액 -30세 미만 -30세 이상 -40세 이상 2. 현금거래의 검증기관과 검증시기 -고액현금거래 보고제도(CTR) -의심거래 의무보고제도(STR) 3. 실제 세무조사 발생사례 -부부간의 자금관리를 방심한 사연 4. 싹풀 이세무사의 한줄평 -자금관리는...
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은행텔러 시험총평 2013.09.16해당카페글 미리보기
시 유의사항/ 통장(증서) 재발행/ 압류채권자에 대한 지급 시 본인확인 방법/ 세금우대저축 생계형 저축 가입가능 한 자/ STR/CTR/CDD 금융소득 종합과세/ 개인이 가입 가능한 예금? 개인 MMDA/ 자기앞 수표의 사고신고/ 당좌예금에 대한 설명/ 예금의...
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22.1.16 효과적인 검사,감독을 통해 자금세탁 위험에 면밀히 대응해 나가겠습니다. (’22년 FIU 검사업무 운영방향) 2022.01.16해당카페글 미리보기
수준이 낮은 회사 등을 검사대상으로 선정하고, - 금감원과 함께 고객확인업무 이행, 내부통제체계 구축, 각종 보고업무(STR・CTR 등)의 적정성 등을 중점 점검하겠습니다. ➋ (카지노사업자) 코로나 휴업 등으로 인해 잠정 중단되었던 내륙 카지노사업자...
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[디셈버앤컴퍼니자산운용] 핀트(fint) 자금세탁방지 업무 담당자 채용 공고 2022.04.08해당카페글 미리보기
채용포지션 : 자금세탁방지 업무 담당자 주요업무 - 자금세탁방지 운영체계의 감독당국 규제요건 충족여부 상시 점검 - STR/CTR 포함 자금세탁방지 관련 각종 모니터링 및 보고 - 자금세탁방지 의무이행 적정성 점검 및 관리 - 자금세탁방지 제도·정책...
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Re:특정위치의 텍스트 엑셀로. 2013.02.02해당카페글 미리보기
nil nil filter_code filter_value) (setq ctr 0) (repeat (vla-get-count newsset) (setq obj (vla-item newsset ctr)) (setq str (vlax-get obj 'textString) pnt (vlax-get obj 'InsertionPoint) ) (if (or (and (/= str "") (< (* ds 7.13386) (car...
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세계 최대 가상자산거래소 바이낸스, 글로벌 규제 폭탄 맞나 2021.07.06해당카페글 미리보기
대상이라고 판단하게 되면 바이낸스는 국내 가상자산 거래소와 같은 금융위 신고 의무와 함께 △의심거래 보고(STR) △고액현금거래 보고(CTR) △고객확인(CDD) △전신송금(TR) △내부통제체계 구축 등의 의무가 부여된다. 바이낸스는 캐나다 온타리오주...